Σύμφωνα με το άρθρο, ο επικεφαλής της ελληνικής αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, «έστειλε ένα επείγον αίτημα στις αρχές του Παναμά -έναν διαβόητο φορολογικό παράδεισο διαβόητο για την έλλειψη οικονομικής διαφάνειας- ζητώντας πληροφορίες για τα 20 εκατομμύρια άτομα που πιστεύεται ότι είχαν στάλθηκε στο Kaili από το Κατάρ, ορισμένα στοιχεία ευρώ δεν εμφανίστηκαν στους λογαριασμούς του Παναμά που άνοιξε ο Kaili ή τα μέλη της οικογένειάς του».

(Τελευταία νέα εδώ)

Ο Vurliotisz έκανε το αίτημά του στις αρχές του Παναμά αφού «άρχισαν να κυκλοφορούν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φέρεται να δείχνουν τα τραπεζικά έγγραφα των λογαριασμών του Παναμά του Kaili και των μελών της οικογένειάς του, με τα εμβάσματα από το Κατάρ. Σύμφωνα με τα μηνύματα, οι λογαριασμοί τηρούνταν στην Bladex Bank στον Παναμά και η Kaili ανήκε στον πατέρα της, Alexandros Kailisz, και στη μητέρα της, Maria Ignatiadu. Οι λογαριασμοί θα περιέχουν 20 εκατομμύρια ευρώ, που θα μεταφερθούν από το Κατάρ σε πολλές δόσεις».

Σύμφωνα με την έκθεση HVG, ο δικηγόρος του Kaili, Mihalisz Dimitrakopoulosz, ο οποίος τόνισε την αθωότητα του πελάτη, είπε ότι τα έγγραφα είναι πλαστά και αναμένει από τις ελληνικές αρχές να το επιβεβαιώσουν στους Παναμά συναδέλφους τους.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ελληνικές αρχές κατέσχεσαν σχεδόν ένα εκτάριο γης στο νησί της Πάρου που είχαν αγοράσει η Kaili και ο σύντροφός της, Francesco Giorgi, μαζί με τον λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά, εν αναμονή της έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με τον Δημητρακόπουλο, η αγορά ακινήτου ήταν νόμιμη και τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά προήλθαν από ίδια έσοδα της Καϊλής, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται η HVG.

(MTI)