Ο επικεφαλής της ελληνικής αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, απέστειλε ένα επείγον αίτημα στις αρχές του Παναμά -έναν φορολογικό παράδεισο διαβόητο για την έλλειψη χρηματοοικονομικής διαφάνειας- ζητώντας πληροφορίες για το εάν ήρθαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ μεταβιβάσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους της Αρχής. από το Κατάρ για να βρουν λογαριασμούς που θα μπορούσαν να ανοίξουν η Kaili ή μέλη της οικογένειας – γράφει ο α πολιτική.

Ο ευρωβουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται στη φυλακή από τις 9 Δεκεμβρίου, αφού συνελήφθη και κατηγορήθηκε σε σχέση με ευρεία έρευνα για λόμπι από το Κατάρ στις Βρυξέλλες, στην οποία εμπλέκεται και ο συνεργάτης του Kaili, πρώην ευρωβουλευτής και επικεφαλής του μια ΜΚΟ. Λίγο μετά τη σύλληψη της Καϊλής, η Ελληνική Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος πάγωσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Καϊλής και της οικογένειάς της.

Το αίτημα του Βουρλιώτη ήρθε μετά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ελήφθησαν από ισπανικά και ελληνικά ΜΜΕ, που ισχυρίστηκαν ότι έδειχναν τραπεζικά έγγραφα για τους λογαριασμούς του Καϊλί και της οικογένειάς του στον Παναμά, οι οποίοι λαμβάνουν καταθέσεις από το Κατάρ. Σύμφωνα με αρχεία, οι λογαριασμοί τηρούνταν στην Bladex Bank στον Παναμά και ανήκαν στον πατέρα και τη μητέρα του Kaili. Σε αυτούς τους λογαριασμούς υποστηρίζουν ότι τηρούνται συνολικά 20 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Καϊλή, τα έγγραφα δεν είναι αυθεντικά

Ο δικηγόρος του Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος επέμεινε στην αθωότητα του πελάτη του, είπε ότι τα έγγραφα ήταν ψευδή και ότι ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να ζητήσουν βοήθεια από τον Παναμά «για να διαπιστωθεί η παραποίηση των εγγράφων για τις μυθικές μεταφορές που στάλθηκαν στην Εύα Καϊλή από το Κατάρ». .

Ο Βουρλιώτης ζήτησε από τους Παναμά αξιωματούχους να διερευνήσουν εάν υπάρχουν λογαριασμοί στο όνομα του Καϊλή ή μελών της οικογένειάς του και αντίγραφα των οικονομικών τους συναλλαγών και εάν υπάρχουν θυρίδες που ανήκουν στην οικογένεια που κρατούνται σε τράπεζες του Παναμά, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία πραγματικών επενδύσεων σε ακίνητα.

Οι ελληνικές αρχές την περασμένη εβδομάδα κατέσχεσαν σχεδόν ένα εκτάριο γης στο νησί της Πάρου που αγόρασαν η Kaili και ο σύντροφός της, Francesco Giorgi, μαζί με το τιμολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά, εν αναμονή της έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με τον Δημητρακόπουλο, η αγορά του ακινήτου ήταν νόμιμη και τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά προήλθαν από τα ίδια τα κέρδη του Καϊλή.